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唐人神集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

发布日期:2021-06-23 07:51   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议于2021年6月21日上午11时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开,本次会议的通知已于2021年6月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

  本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以书面的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《唐人神集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论,一致通过以下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  《关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  《关于调整担保相关内容的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  三、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司董事会同意根据实际需要,增加与关联方湖南龙象建设工程有限公司的关联交易金额,增加的金额为70,000万元。

  本议案涉及关联交易,关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生对本议案回避表决。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展融资租赁业务的议案》。

  《关于公司及子公司2021年度开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2021年7月9日(星期五)下午14:30分召开2021年第四次临时股东大会,会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  公司《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议于2021年6月21日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公司第八届董事会第三十六次会议所议事项,基于独立判断立场,发表如下意见:

  此次公司、湖南美神育种有限公司、株洲美神种猪育种有限公司为养殖户(猪、禽、水产类等)提供担保事项,能有效解决公司产业链内养殖户的直接资金需求,有利于巩固落实公司产业链布局,促进公司养殖产业协同发展,符合公司发展战略;公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况,基于上述意见,我们同意《关于对外提供担保的议案》。

  本次增加的向关联方湖南龙象建设工程有限公司采购产品、商品、接受劳务等的关联交易预计,是公司、子公司根据其业务发展以及实际需要,按照市场定价原则、公允原则向关联方采购产品、商品、接受劳务等,属于正常和必要的交易行为。该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益,对公司、子公司的独立性没有影响。综上所述,我们同意《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

  本次调整担保相关内容,是基于公司、子公司业务发展的实际需要,同时为了满足子公司正常的生产经营和原料采购的需要,调整事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,综上所述,我们同意《关于调整担保相关内容的议案》。

  公司融资租赁事项业务规模适度,有利于拓宽融资渠道,对公司经营不存在不利影响;相关决策程序合法有效。同时,公司生产经营情况正常,具备较好的偿债能力。因此,同意《关于公司及子公司2021年度开展融资租赁业务的议案》。

  本次调整的现金管理的相关内容,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。基于上述意见,我们同意《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议拟于2021年6月21日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场和审慎、负责的态度,现就第八届董事会第三十六次会议相关事宜发表如下认可意见:

  本次增加的与关联方湖南龙象建设工程有限公司采购产品、商品、接受劳务等的关联交易预计,是公司、子公司根据其业务发展以及实际需要而发生,该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益,对公司与子公司的独立性没有影响。综上,我们同意将《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”、“唐人神”)于2021年6月21日召开了第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于对外提供担保的议案》,具体情况如下:

  1、公司及子公司湖南美神育种有限公司(以下简称“湖南美神”)、株洲美神种猪育种有限公司(以下简称“株洲美神”)拟为公司及各级子公司养殖户(猪、禽、水产类等)(以下称为“担保对象”)向银行融资提供连带责任保证担保,最高担保总额度不超过24,000万元,最高担保额度的有效使用期为自股东大会通过之日起至2022年12月31日,在上述额度内,公司、湖南美神、株洲美神在最高担保额度内可以进行滚动操作。

  7、经营范围:生产配合饲料、浓缩饲料(凭有效的饲料生产企业审查合格证经营),生产添加剂预混合饲料(凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营),养殖畜禽种苗(限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营)以及上述产品自销。饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

  7、经营范围:种猪选育;生猪饲养与销售;长白、大约克、杜洛克原种公猪精液生产和销售;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、经营范围:种猪育种、生猪饲养、生猪销售;道路普通货物运输(《道路运输经营许可证》有效期:2019年05月17日至2023年05月16日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、担保对象提供反担保:担保对象以与公司签署的《养户栏舍建设合作协议书》约定的需向公司支付的担保金提供反担保。

  3、担保范围:本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

  此次公司、湖南美神、株洲美神对担保对象向银行融资提供担保,有利于推动公司生猪养殖业务,扩大产业规模。担保对象以支付公司的担保金提供反担保,风险处于可控范围,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

  独立董事认为:此次公司、湖南美神、株洲美神为养殖户(猪、禽、水产类等)提供担保事项,能有效解决公司产业链内养殖户的直接资金需求,有利于巩固落实公司产业链布局,促进公司养殖产业协同发展,符合公司发展战略;公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况,基于上述意见,我们同意《关于对外提供担保的议案》。

  1、公司本次对外提供担保不属于关联交易,已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,尚需获得股东大会批准;

  2、公司本次对外提供担保,能有效解决公司产业链内养殖户的直接资金需求,有利于巩固落实公司产业链布局,促进公司养殖产业协同发展,符合公司发展战略,担保对象以支付公司的担保金提供反担保,风险处于可控范围,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  截至2021年6月21日,公司及子公司对外担保(不含公司对子公司的担保)已审批的有效额度为123,463.42万元(含本次新增担保),占公司2020年末经审计净资产的23.13%;公司及子公司对外担保余额为59,298.20万元,占公司2020年末经审计净资产的11.11%;公司对子公司担保已审批的有效额度为653,420万元,占公司2020年末经审计净资产的122.43%;公司及子公司逾期担保金额为7,256万元,占公司2020年末经审计净资产的1.36%,为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保,大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等,基本覆盖逾期担保金额,担保风险基本可控。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展融资租赁业务的议案》,平码高手坛,具体情况如下:

  1、为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、降低资金成本、满足资金需求,公司及子公司2021年拟开展融资租赁业务进行融资,采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资,融资额度合计不超过人民币8亿元,每笔融资期限不超过5年,并授权董事长、副董事长或其指定的授权代理人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为自董事会审议通过之日起至2021年12月31日。

  交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质,并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。

  公司及控股子公司的融资租赁事项尚未签订协议,有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。

  1、公司及子公司开展融资租赁业务主要是为了满足公司及子公司生产经营不断发展的需要,同时优化公司及子公司筹资结构,拓宽融资渠道,降低资金成本,使公司及子公司获得日常经营需要的资金支持,进一步增强市场竞争力,推动公司持续、健康发展。

  2、本次拟进行的融资租赁业务,不涉及人员安置、关联交易等情况,不会对生产经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性,风险可控。

  公司融资租赁事项业务规模适度,www.13122.cc!有利于拓宽融资渠道,对公司经营不存在不利影响;相关决策程序合法有效。同时,公司生产经营情况正常,具备较好的偿债能力。因此,同意《关于公司及子公司2021年度开展融资租赁业务的议案》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》,具体情况如下:

  1、公司于2020年12月21日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》,其中“为子公司在金融机构的业务提供担保”中,因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟在2021年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过436,000万元;“为子公司向供应商采购原料提供担保”中,子公司因日常经营需要向供应商(含供应商下属厂、分子公司)采购原料,并由公司提供连带责任担保,担保总额度不超过 46,620 万元,其中公司为子公司向供应商大连象屿农产有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、厦门象屿物流集团有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司采购原料提供担保,担保额度为6,000万元。2021年1月6日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了上述《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。

  (1)因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟在2021年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务,并由公司提供连带责任担保,担保总额度由不超过436,000万元调整为不超过556,000万元,担保的其他内容不变。增加的担保额度为以下:

  (2)子公司因日常经营需要向供应商(含供应商下属厂、分子公司)采购原料,并由公司提供连带责任担保,担保总额度由不超过 46,620 万元调整为不超过50,620 万元,其中公司为子公司向供应商大连象屿农产有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、厦门象屿物流集团有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司采购原料提供的担保额度由6,000万元增加至10,000万元,担保的其他内容不变。

  在本次额度增加的事项提交股东会审议通过之后,2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于2021年度对外担保额度预计的议案》中涉及的担保总额度不超过436,000万元、不超过 46,620 万元、上述供应商的担保额度6,000万元将不再适用。

  本次调整担保相关内容,是基于公司、子公司业务发展的实际需要,同时为了满足子公司正常的生产经营和原料采购的需要,调整事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,综上所述,我们同意《关于调整担保相关内容的议案》。

  1、公司本次调整担保相关内容,已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的意见。

  2、公司本次调整担保相关内容,是基于公司、子公司业务发展的实际需要,调整事项符合相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  截至2021年6月21日,公司及子公司对外担保(不含公司对子公司的担保)已审批的有效额度为123,463.42万元(含本次新增担保),占公司2020年末经审计净资产的23.13%;公司及子公司对外担保余额为59,298.20万元,占公司2020年末经审计净资产的11.11%;公司对子公司担保已审批的有效额度为653,420万元,占公司2020年末经审计净资产的122.43%;公司及子公司逾期担保金额为7,256万元,占公司2020年末经审计净资产的1.36%,为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保,大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等,基本覆盖逾期担保金额,担保风险基本可控。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》,具体情况如下:

  1、公司第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》,公司、子公司使用不超过 12 亿元的自有闲置资金进行现金管理,购买商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、定期存款、低风险理财产品等,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2021年 12 月 31 日。2021年4月27日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了上述议案。

  投资品种由“公司、子公司购买商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、定期存款、低风险理财产品等,单项产品投资期最长不超过 2021年12月31日。”调整为:“公司、子公司购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险的投资产品,包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、券商收益凭证等,单项产品投资期最长不超过 2022年4月27日”;投资期限由“自公司股东大会审议通过之日起至 2021年 12 月 31 日”调整为:“自公司股东大会审议通过之日起至 2022年4月27日”。除以上内容外,现金管理的其他内容不变。

  公司于2021年6月21日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》,同意按照上述内容进行调整,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、截至2021年6月21日,公司前12个月内使用自有闲置资金进行现金管理的情况

  本次调整的现金管理的相关内容,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。基于上述意见,我们同意《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》。

  1、公司本次调整的现金管理的相关内容,已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的意见;

  2、公司本次调整的现金管理的相关内容,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”、“唐人神”)于2021年4月16日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,公司、子公司根据生产经营的需要,向湖南龙象建设工程有限公司(以下简称“湖南龙象”)采购产品、商品、接受劳务等,因湖南龙象为公司关联方广东弘唐投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘唐投资”)控制的公司,故公司、子公司与湖南龙象发生的交易为关联交易,预计2021年4月至2021年12月,与湖南龙象发生的此项关联交易金额为50,000万元。

  现根据项目建设实际需要,公司拟增加与关联方湖南龙象的关联交易金额,增加的金额为不超过70,000万元,增加后,公司预计2021年4月至2021年12月,与湖南龙象发生的此项关联交易金额为不超过120,000万元。

  2、2021年6月21日,公司召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

  因弘唐投资的出资方为公司实际控制人、公司董事陶一山先生及其一致行动人、公司董事陶业先生、海南弘唐企业管理咨询有限公司(出资方为公司董事陶一山先生、陶业先生),故弘唐投资控制的湖南龙象为公司关联方,公司董事孙双胜先生曾经为弘唐投资执行事务合伙人、出资方,故本次议案涉及关联交易,关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生回避表决。

  (7)经营范围:房屋建筑工程、水利水电工程、公路标志、环保工程设施、室外体育设施工程、城市及道路照明工程、景观和绿地设施工程的施工;透水混凝土的研发、销售;市政公用工程施工总承包;建筑装饰;地基与基础工程专业承包;建筑劳务分包;消防设施工程专业承包;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;园林绿化工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  3、关联关系:湖南龙象为公司关联方弘唐投资控制的公司,因此湖南龙象为公司关联方。

  上述关联方为依法注册成立,依法存续并持续经营的独立法人实体,具有良好的履约能力。

  1、根据公司、子公司项目建设实际需要,拟增加向湖南龙象采购产品、商品、接受劳务等的关联交易预计金额不超过70,000万元,增加后,公司预计2021年4月至2021年12月,与湖南龙象发生的此项关联交易金额为不超过120,000万元。

  交易内容:公司、子公司拟向湖南龙象采购产品、商品、接受劳务等。交易协议由双方根据实际情况在上述预计金额范围内签署。

  上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

  上述日常关联交易预计是根据公司、子公司业务发展以及实际需要,按照市场定价原则、公允原则向关联方采购产品、商品、接受劳务等,属于正常和必要的交易行为,有利于提高工程项目建设速度与工程质量,优化工程成本。关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益,对公司、子公司的独立性没有影响。

  本次增加的与关联方湖南龙象建设工程有限公司采购产品、商品、接受劳务等的关联交易预计,是公司、子公司根据其业务发展以及实际需要而发生,该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益,对公司与子公司的独立性没有影响。综上,我们同意将《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

  本次增加的向关联方湖南龙象建设工程有限公司采购产品、商品、接受劳务等的关联交易预计,是公司、子公司根据其业务发展以及实际需要,按照市场定价原则、公允原则向关联方采购产品、商品、接受劳务等,属于正常和必要的交易行为。该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益,对公司、子公司的独立性没有影响。综上所述,我们同意《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

  1、公司本次增加2021年度日常关联交易预计,已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了同意的事前认可和独立意见,该关联交易议案尚需提交股东大会审议;

  2、公司本次增加2021年度日常关联交易预计,是根据其业务发展以及实际需要,按照市场定价原则、公允原则向关联方采购产品、商品、接受劳务等,属于正常和必要的交易行为,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》,决定召开公司2021年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年7月9日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021年7月9日9:15~15:00期间的任意时间。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)截至2021年7月5日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部四楼会议室。

  本次会议审议提案的主要内容详见公司于2021年6月22日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第三十六次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

  上述议案1、2以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权2/3以上表决通过后生效;上述议案3、4以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效。

  上述议案1~议案4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

  凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”见附件二、三)。

  湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部三楼投资证券部。

  异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传线分前送达、发送电子邮件或传真至公司),并请进行电话确认,信函请注明“股东大会”字样。

  3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

  5、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  (1)联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部,邮编:412007

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统投票的时间为2021年7月9日9:15~15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托(先生、女士)代表(本公司、本人)出席2021年7月9日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

  委托有效期限:自委托日至唐人神集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会结束。

  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。